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Le piattaforme devono inoltre rispettare le codifica antiriclaggio, adottando procedure di verifica dell’identita (KYC) ed monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di atto obbligatoria per transazioni superiori verso determinate somme. La appoggio dei dati personali dei clienti (appresso al GDPR) e obbligatoria anche implica la aiuto sopra accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.
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